Panamá fue incluido a mediados de este año en una "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Panamá. Las operaciones de las financieras alcanzaron los US$1.173 millones al 31 de diciembre pasado en Panamá, un 12,5% por encima de las operaciones registradas a la misma fecha del año anterior, informó el gobierno.

Los datos fueron destacados por la dirección general de empresas financieras, al referirse uno de sus funcionarios a los propósitos de esta dependencia del ministerio de Comercio e Industrias, y tras un encuentro de acercamiento con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anafi).

El subdirector de la dirección general de empresas financieras, Amílcar Abrego, explicó que el acercamiento a la Anafi es importante para mejorar la aplicación de la fiscalización y regulaciones a nivel nacional de todas las financieras y, adicionalmente, mejorar los estándares para mitigar el riesgo de blanqueo de capitales.

Abregó manifestó además a los representantes de la Anafi la necesidad de minimizar las quejas que se presentan a la dirección, entre ellas, las cobranzas de los intereses de los préstamos, las cartas de saldo, la devolución de la diferencia con el pago adelantado de los seguros, entre otras.

Se mostró a favor también de un mayor control de los productos financieros que se le entregan al consumidor, de manera que el mismo se sienta seguro de lo que adquiere; estimando que esto facilitaría la mejora de los controles por parte de las que las financieras, cuyo número ha ido en aumento.

Panamá fue incluido a mediados de este año en una "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que considera países o territorios en los que hay cierto trabajo por hacer en materia de gestión para evitar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La decisión de incluir a Panamá en la denominada lista se basó en el contenido de una evaluación realizada a este país por el Fondo Monetario Internacional (FMI), y de acuerdo con la cual Panamá sólo cumplía con una de 40 recomendaciones del GAFI para prevenir el blanqueo de capitales.

Expertos en Panamá han advertido que la permanencia en esta lista podría tener efectos como dificultades para el empleo por parte de bancos panameños de bancos corresponsales en el exterior al hacer operaciones.