El proceso formal de la cuarta ronda de Evaluación Mutua de Panamá, inició con la llegada de una delegación de autoridades de GAFILAT (dependencia del Gafi capitulo de Latinoamerica) que se encuentra en Panamá para una visita pre-evaluación.
Panamá inició formalmente el proceso de evaluación para conocer la efectividad de todas las acciones que fueron realizadas para salir de la lista de paises no cooperadores en temas de lavado de dinero (lista gris) del Grrupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El proceso formal de la cuarta ronda de Evaluación Mutua de Panamá, inició con la llegada de una delegación de autoridades de GAFILAT (dependencia del Gafi capitulo de Latinoamerica) que se encuentra en Panamá para una visita pre-evaluación.
Estos representantes se reunieron con la vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado; el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, José Ayú Prado; la Viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla; y el Diputado Adolfo Valderrama, Presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.
De acuerdo con un comunicado del Cancillería panameña GAFILAT expresó la importancia que conlleva el Proceso de Evaluación Mutua para el país, los cuestionarios técnicos y de efectividad y las visitas in-situ que el Grupo de Acción Financiera (GAFI)realizan como parte de la metodología de evaluación bajo los estándares internacionales que los países miembros deben implementar.
“Desde hace más de dos años Panamá años inició un proceso de transformación de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en día cuenta con una renovada política de Estado para cumplir con las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad”, indicó de Saint Malo de Alvarado, agregando además que el país considera “sumamente importante tener el punto de vista de una organización externa e independiente”.
