El Ministerio panameño de Economía informó que a pesar de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GARI) reconoce el progreso logrado por Panamá, aprobó incluirla en el Documento de Cumplimiento y bajo el monitoreo del GARI.

Ciudad de Panamá. El gobierno de Panamá reiteró este viernes su compromiso de seguir implementando el plan del Grupo de Acción Financiera Internacional (GARI) contra el blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo, luego de que el organismo incluyó al país en su lista de naciones que presentan deficiencias en la materia.

"A pesar de que GARI reconoce el progreso logrado por Panamá y su compromiso político del más alto nivel, durante la plenaria de GARI, realizada en esta semana, se aprobó que Panamá sea incluida en el Documento de Cumplimiento y bajo el monitoreo del GARI", dijo el Ministerio panameño de Economía en un comunicado.

El gobierno de Panamá había expresado en febrero de 2016 su satisfacción y "como un logro de transparencia" la salida del país de la lista del GAFI en que había ingresado en junio de 2014, como resultado de cambios que había introducido en su legislación para lograrlo.

La llamada "lista gris" del GAFI identifica a países con deficiencias estratégicas en sus sistemas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, pero que han elaborado un plan de acción y adquirido un compromiso político para superarlas.

En el comunicado, el ministerio de Economía puntualizó que el compromiso en la materia de la administración del presidente Juan Carlos Varela se evidencia con el fortalecimiento del marco regulatorio de acuerdo con los estándares internacionales.

Agregó que la Superintendencia de Bancos panameña cuenta hoy con 65 profesionales especializados en el área de prevención de blanqueo de capitales.

Destacó la creación en abril de 2015 de la Intendencia de Supervisión y Regulación de los Sujetos no Financieros y la promulgación de una ley que regula 11 nuevos sectores.

"Son evidentes los cambios y logros alcanzados por Panamá en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo", agregó la cartera de Estado.

Anunció que dentro del plan de acción 2019, el país se compromete a reforzar su efectividad en el fortalecimiento de la evaluación nacional de riesgo, incluyendo el riesgo del financiamiento del terrorismo y el delito fiscal.

También se comprometió a identificar los remitentes de dinero sin licencia, a asegurar la verificación y actualización de la información del beneficiario final, y fortalecer los mecanismos eficaces de monitoreo de entidades "offshore".

El comunicado señaló que "Panamá debe continuar su compromiso, tanto el sector público como el privado, con el fortalecimiento del régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, a fin de lograr evidenciar la efectividad que es necesaria".