De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, si se establece la responsabilidad de la compañía tendría multas de hasta doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes

La Superintendencia de Sociedades de Colombia anunció hoy lunes la apertura de dos investigaciones administrativas y la consecuente formulación de dos pliegos de cargos en contra de la compañía Rappi por presunta transgresión al régimen de Gestión del Riesgo Integral, Reporte de Operaciones Sospechosas y Programas de Transparencia y Ética Empresarial.

De acuerdo con la entidad, “si con posterioridad a adelantarse los correspondientes procedimientos administrativos sancionatorios se logra establecer la responsabilidad de la compañía por la trasgresión a las disposiciones relativas a SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) y PTEE (Programa de Transparencia y Ética Empresarial), esta entidad podrá imponer multas de hasta doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Billy Escobar Pérez, superintendente de Sociedades, explicó que en el marco de la política de supervisión de la entidad, de las disposiciones de la Ley mercantil y las recomendaciones de las organizaciones y entes intergubernamentales, “la entidad continúa con el compromiso de verificar el cumplimiento de las directrices en materia del sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral, en aras de prevenir consecuencias negativas para la economía del país y para las compañías, que puedan traducirse en riesgos operacionales, legales, reputacionales y de contagio”.