La demanda en contra de los empresarios Carlos Lavín y Carlos Délano se conoce un día después de que un juez aceptó cambiar sus detenciones en un cárcel por arresto domiciliario mientras dura la investigación.
Santiago. El Servicio de Impuestos Internos de Chile presentó el jueves una nueva denuncia contra los dueños del grupo financiero y asegurador Penta por delitos tributarios vinculados a operaciones forwards, acción que se enmarca dentro de una investigación por desvíos de fondos a campañas políticas.
La demanda en contra de los empresarios Carlos Lavín y Carlos Délano se conoce un día después de que un juez aceptó cambiar sus detenciones en un cárcel por arresto domiciliario mientras dura la investigación.
La querella investiga a los dueños de Penta como presuntos autores de rebaja indebida de la renta imponible de sus compañías y de evasión de impuestos por registrar como gasto en su contabilidad y luego incorporar en sus declaraciones de impuestos pérdidas ficticias por operaciones forwards artificiosas.
La demanda también apunta a los representantes legales de las empresas CB Consultorías y Proyectos y Forestal Valparaíso, que actuaron como contraparte en las operaciones mencionadas.
La acción penal abarca a 26 personas por la responsabilidad que les corresponde en calidad de autores de los delitos tributarios mencionados.
Las operaciones de contratos de forwards cuestionadas fueron efectuadas entre los años tributarios 2009 a 2013 y generaron un perjuicio fiscal estimado inicialmente en 2.400 millones de pesos (US$3,8 millones).
Délano y Lavín son investigados por delitos de fraude tributario y sobornos, en medio de un escándalo de aportes ilegales de dinero a campañas electorales de políticos de la centroderecha.
Penta controla varias compañías de seguros, Banco Penta y el conglomerado de salud privado Banmédica, entre otros.
