Banco BTG Pactual anunció que terminó la investigación que fue conducida por un comité especial de su directorio, a raíz de varias acusaciones de corrupción o ilegalidad relacionadas con la detención de André Esteves.

No hay bases para las acusaciones en contra de André Esteves, BTG Pactual ni su personal. 

Esta es la conclusión que arrojó la investigación de cuatro meses que fue conducida por un comité especial del directorio de la compañia, y que fue anunciada este jueves. El Comité Especial y sus abogados no encontraron ninguna base para concluir que las acusaciones de conductas irregulares y de corrupción son creíbles, ni precisas ni apoyadas en pruebas fiables.

El Comité Especial estuvo confirmado por los directores independientes Marcos Maletz y Claudio Galeazzi y el director no independiente Huw Jenkins. 

El Comité Especial contrató al estudio de derecho internacional Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP ( "Quinn Emanuel") y al bufete de abogados de Brasil Veirano Advogados para servir como consejero independiente y dirigir la investigación en su nombre.

Como se ha informado anteriormente, el alcance de la investigación independiente de la comisión especial incluyó a André Esteves, a BTG Pactual y a cualquier miembro de su personal, sobre:

· Pagar sobornos al ex ejecutivo de Petrobras, Nestor Cerveró, sin proporcionar pruebas a los investigadores federales con respecto a Esteves, sobre una supuesta participación en un plan para ayudar a huir Cerveró de Brasil, o que éste poseyera una copia confidencial de su acuerdo con el fiscal. 

· Pagar sobornos al congresista Eduardo Cunha a cambio del apoyo a medidas favorables a BTG Pactual. 

· Pagar sobornos al senador Fernando Collor de Mello y, potencialmente, a otros en el marco de un acuerdo entre BR Distribuidora y Derivados do Brasil S.A. 

· Participación en las transacciones financieras que involucran a José Carlos Bumlai con el propósito de beneficiar a ciertos políticos brasileños. 

· Sobornos pagados para que BTG Pactual pudiera adquirir una participación en los activos africanos de Petrobras a un precio artificialmente bajo o recibir dividendos. 

· Complicidad en actos de corrupción en Sete Brasil Participações, S.A. 

· Pagos indebidos al ex presidente Lula.