El Consejo de Administración de OHL México, mediante resoluciones adoptadas por sus miembros independientes, ha opinado que el precio de la oferta es justo desde el punto de vista financiero.

OHL Concesiones e IFM Global Infrastructure Fund, a través de Magenta Infraestructura, S.L., lanzarán, una oferta pública de adquisición en efectivo, a través de la Bolsa Mexicana de Valores para adquirir hasta el 100% de las acciones de OHL México detentadas por el gran público inversionista a un precio de MXN$27.00 por acción.
 
El Consejo de Administración de OHL México, mediante resoluciones adoptadas por sus miembros independientes, ha opinado que el precio de la oferta es justo desde el punto de vista financiero, tomando en consideración tanto la opinión emitida por el experto independiente, Rothschild (México), S.A. de C.V. (“Rothschild”), como la opinión del Comité de Prácticas Societarias de OHL México.
 
Rothschild emitió una opinión de que el precio de la oferta es justo desde el punto de vista financiero. Dicha opinión fue dirigida exclusivamente al Consejo de Administración de OHL México y no constituye una recomendación para los accionistas de OHL México respecto si deben participar en la oferta.
 
Dos miembros del Consejo de Administración de OHL México (o Personas Relacionadas, según dicho término se define en la Ley del Mercado de Valores, a dichos miembros) detentan acciones públicas de OHL México. Ambos aceptarán la oferta respecto de sus respectivas tenencias accionarias.
 
Según se menciona en la opinión emitida por el Consejo de Administración de OHL México, ciertos miembros del Consejo de Administración y el director general de OHL México, quienes son Personas Relacionadas (según dicho término se define en la Ley del Mercado de Valores) del Oferente, se abstuvieron participar en la sesión del Consejo de Administración de OHL México en la que se resolvió si el precio de adquisición es o no justo desde el punto de vista financiero. Los miembros independientes del Consejo de Administración de OHL México que determinaron que el precio de adquisición era justo desde el punto de vista financiero, no tienen conflicto de interés alguno respecto de la Oferta.
 
La oferta está sujeta a diversas condiciones, incluyendo una condición de aceptación mínima que permita al Oferente y sus afiliadas ser dueños de por lo menos el 95% del capital social en circulación de OHL México. Si las condiciones de la oferta son satisfechas y la oferta pública de adquisición es completada, OHL Concesiones, directamente o a través de sus afiliadas, mantendrá su participación actual en OHL México, aun considerando que IFM GIF, a través del Oferente, adquirirá indirectamente todas las acciones de OHL México detentadas por el gran público inversionista que acepte la oferta de conformidad con sus términos y condiciones.