Los sindicados son Leonel Estuardo Hernández Girón, capturado el pasado 7 de febrero, y Álvaro Maldonado Velásquez, que se entregó de forma voluntaria.

Ciudad de Guatemala. El juez Décimo de Instancia Penal, Walter Villatoro, resolvió este lunes ligar a proceso y prisión preventiva para otros dos ex directivos implicados en el caso Bancafe International Bank (BIB) por los delitos de lavado de dinero y caso especial de estafa.

Los sindicados son Leonel Estuardo Hernández Girón, capturado el pasado 7 de febrero, y Álvaro Maldonado Velásquez, que se entregó de forma voluntaria.

Según las pesquisas del Ministerio Público, Hernández Girón es el responsable de haber cobrado cheques y pagarés de empresas de cartón ligadas al Bancafe International Bank, donde fungía como auditor.

Maldonado Velásquez fue gerente corporativo del área financiera de Bancafe. Según la Fiscalía, por Velásquez pasaban los informes de auditoría, los cuales tenía que avalar.

Con los dos imputados ya son 12 las personas ligadas a este caso, entre ellas dos mujeres.