Según explicó el fiscal Rafael Vela, quien es el encargado del equipo especial del caso Lava Jato, el proceso legal incluye también a la exprimera dama Eliane Karp; al exjefe de seguridad de Toledo, Avraham Dan On, y su hijo Shai Dan On.

Lima. El fiscal peruano Rafael Vela presentó este lunes una acusación formal y un nuevo pedido de extradición contra el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), por el presunto delito de lavado de activos en el caso Ecoteva.

Según explicó Vela, quien es el encargado del equipo especial del caso Lava Jato (autolavado), para esta acusación fue "fundamental" el interrogatorio efectuado por el fiscal José Domingo Pérez al empresario Josef Maiman.

El proceso legal incluye también a la exprimera dama Eliane Karp; al exjefe de seguridad de Toledo, Avraham Dan On, y su hijo Shai Dan On.

Vela aseguró en días pasados que ya está "culminada la acusación en el caso Ecoteva", una empresa fundada en Costa Rica por la suegra del exmandatario, Eva Fernenbug, quien habría adquirido inmuebles mediante la empresa, señalada de ser usada para blanquear dinero recibido de Odebrecht.

Sobre el nuevo pedido de extradición a Estados Unidos, donde se encuentra Toledo prófugo desde el año 2017, el funcionario dijo que se trata de "una herramienta sumamente utilitaria" y una "necesidad urgente" que debe ser atendida por la justicia del país norteño.

De acuerdo con las investigaciones, el exmandatario habría recibido unos US$20 millones de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de otorgarle la construcción de la Carretera Interoceánica.

Para la fundación de Ecoteva, presuntamente abierta a pedido de Toledo, se usaron dos cuentas en el banco ScotiaBank de Costa Rica. Una de ellas en febrero del 2012, con unos 17 millones de dólares.

Ese dinero, según Toledo, provenía del gobierno alemán al indemnizar a todos los judíos sobrevivientes del Holocausto, una de ellas Fernenbug. No obstante, trabajos de investigación determinaron que el dinero fue un préstamo de ScotiaBank solicitado por Ecoteva, que pagó la deuda a los 89 días.

Para la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, esa es una modalidad para blanquear el dinero en los paraísos fiscales, ya que en realidad no era un préstamo que necesitaban.