Fiscales acusaron un hombre australiano de procesar ingresos por apuestas y hacerlos parecer legales ante los bancos, con lo que ayudó a apostadores y a compañías ilegales de apuestas en internet a lavar dinero.

Los Ángeles. Fiscales de Estados Unidos arrestaron el viernes a un hombre australiano en Las Vegas bajo cargos de que ayudó a apostadores y a compañías ilegales de apuestas en internet a lavar unos US$500 millones.

En un caso revelado en Nueva York, los fiscales acusaron a Daniel Tzvetkoff, de 27 años, de procesar ingresos por apuestas y hacerlos parecer legales ante los bancos, comenzando en el 2008.

El creó una decena de las llamadas compañías de papel en una estaba que alguna vez escribió era "perfecta", dijeron los fiscales. Tzvetkoff fue acusado de cuatro cargos, incluido fraude bancario, lavado de dinero y conspiración para operar y financiar un negocio de apuestas ilegales. Si es hallado culpable, podría enfrentar hasta 75 años en prisión.

Los fiscales dijeron que Tzvetkoff dejó de procesar las transacciones en marzo del 2009, luego de que importantes sitios de apuestas lo acusaron de robar US$100 millones.

Tzvetkoff, quien tenía una afición por los vehículos y mansiones exclusivas, también ha sido demandado por un ex socio por no mantener registros financieros precisos, informó el diario Courier-Mail en Brisbane, Australia.