Miguel Vera, autoridad que investiga la estafa, indicó que el delito fue realizado en complicidad con un gerente de riesgo mayorista, que aportó con información privilegiada para obtener créditos de forma irregular.

Asunción. El fiscal Miguel Vera indicó que Rodrigo Antonio Palumbo Villalba, gerente de riesgo mayorista del BBVA, y Alberto Miguel Pereira Johannsen armaron un esquema de película para estafar.

“Fue un esquema bastante importante ya que Pereira tenía una cuenta corriente en el banco y Palumbo era gerente de riesgo mayorista y dentro de sus funciones estaban las de otorgar créditos, sobregiros y acreditación anticipada de cheques depositados en el día. Sabemos que los cheques que se depositan se confirman en 24 a 48 horas; sin embargo, él (Palumbo) ordenaba que se confirmen en el día, se metía un cheque en la cuenta de Pereira y se autorizaba inmediatamente”, dijo.

El relato continúa con el modus operandi que Palumbo y Pereira realizaban en cuanto al manejo del horario el banco. 

“Jugaban en la cámara compensadora. Un esquema de película. Los cheques que se depositan antes de las 12:30 se llevan a la cámara de compensaciones para confirmar con los otros bancos. Al otro día recién se confirman los cheques, y como los cheques de Pereira no estaban confirmados, entonces el gerente Palumbo ya autorizaba que se le acredite el dinero y así iban formando un esquema importante”, dijo.

El perjuicio del esquema de estafa llega a los 27.420 millones de guaraníes, indicó el investigador.

“Me llama la atención que el mismo monitoreaba la cuenta, estaba al tanto de lo que le ocurría y había facilitado la gestión para que la empresa ganadera de Facundo S.A. de Pereira y la banca agrícola le otorguen un crédito de 2.050 millones (US$502.242) para mantener su sobregiro y mantener su cuenta, que no llame tanto la atención. Tenía un tope de giro de US$2 millones y pasando ese monto tenia que pasar a un Comité Técnico de operaciones en que está el director del BBVA.

El perjuicio al 3 de junio de 2011, 27.420 millones de guaraníes, US$7 millones, es el informe parcial del BBVA”, agregó.

Vera expresó que el mecanismo ya fue captado por un grupo de gerentes que advirtieron a Palumbo sobre la violación al sistema bancario.

Sin embargo, el gerente desoyó dichas advertencias y continuó junto a Johannsen.

“Del 26 de mayo al 6 de junio empezó a entrar muy fuerte, empezó con 16.000 millones (US$3,9 millones) y luego con 20.000 millones (US$4 millones) y luego era 22.000 millones (US$5,4 millones) en mayo y así llegó a este monto elevado. Johannsen tiene una altísima participación en esto”, finalizó.