El "Clan Orellana" habría lavado alrededor de US$50 millones, a través del Banco de Crédito de Perú y el Banco Interbank, según las indagatorias preliminares de la Fiscalía de Lavado de Activos.
Lima. La justicia peruana inició este martes el juicio oral contra 382 integrantes de la red criminal denominada "Clan Orellana", la cual se dedicaba al lavado de activos y estaba encabezada por el abogado Rodolfo Orellana, anunció la fiscal Marita Barreto.
De acuerdo con la titular de la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos, esta red delictiva se apropió de terrenos, casas y edificaciones a través de la utilización de documentos fraguados gracias a la corrupción de funcionarios públicos.
La red criminal estaba integrada por abogados, ex funcionarios públicos, políticos y empresarios.
Barreto detalló que tras cuatro años de investigación, el Ministerio Público pedirá a los jueces una sentencia de 25 años para los responsables de la red delictiva.
El "Clan Orellana" habría lavado alrededor de US$50 millones, a través del Banco de Crédito de Perú y el Banco Interbank, según las indagatorias preliminares de la Fiscalía de Lavado de Activos.
El dirigente de esta red delictiva penetró presuntamente en entidades gubernamentales como el Registro Público, lo que permitió registrar de manera fraudulenta propiedades conseguidas de forma ilícita.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía de Lavado de Activos, esta red operó en varias ciudades del país sudamericano en complicidad con ex funcionarios entre 2009 y 2011.
